Финансовые регуляторы Южной Кореи начали проверки банковских счетов и операций, принадлежащих криптобиржам и криптообменникам. Служба финансовой разведки и Служба финансового надзора массово инспектируют эти площадки под предлогом проверки соблюдения правил, касающихся отмывания денег.
Как известно, Южная Корея является ведущим игроком на рынке криптоиндустрии и все события, которые происходят в там, не могут не отражаться на изменении мировых курсов криптовалют.
Вчера Национальная налоговая служба этой страны начала расследование по всем операциям двух крупнейших криптообменников Южной Кореи: Bithumb и Coinone.
Обыски проводится не только в штаб-квартире в Сеуле, но и в офисах обменников в Каннаме и Йоидо.
Bithumb подтвердил для местных СМИ факт расследования, но заявил, что не может разглашать детали. Однако позже, SBS News сообщили, что следователи конфисковали финансовые данные и жёсткие диски компании.
Служба финансовой разведки и Служба финансового надзора проводят инспекцию также в Kookmin Bank, Shinhan Bank, NongHyup Bank,Woori Bank, Industrial Bank of Korea и Korea Development Bank.
Наверняка эти события вызваны желанием правительства страны ввести налог на прирост капитала в отношении криптовалютных инвестиций. Новое законодательство будет также ограничивать деятельность криптовалютных бирж в стране и круг лиц, имеющих право пользоваться их услугами. Корейцы, судя по всему, смогут иметь только один биржевой счет, привязанный к их реальному имени.
Помимо налоговой службы, деятельностью Coinone заинтересовалась также полиция, которая начала расследование «маржинальных операций, проводившихся через обменник». Эти транзакции рассматриваются как азартные игры и, по мнению регуляторов, нарушают закон о рыночном капитале.
По материалам https://freedman.club/
Читайте также
Легализация криптовалют в Австралии: свобода или ограничение?
Криптовалюта в Австралии официальна легализована после того, как Австралийское налоговое управление озвучило свое недовольство, что бюджет обходят налоговые поступления от операций с bitcoin.
Правовой статус криптовалют в Азии на примере Сингапура
Продолжаем серию публикаций о правовом статусе криптовалют в мире. С точки зрения степени свободы, пожалуй, только страны Азии могут похвастаться беспрецедентно лояльным отношением властей к вопросам регулирования не только Bitcoin, но и другой цифровой валюты. Вот почему для сегодняшнего изучения мы выбрали именно Сингапур, как образец восточных юрисдикций, где успешное развитие Blockchain-стартапов уже состоялось и де-факто и де-юре.