Цифровые валюты по-прежнему находятся в центре внимания регулирующих органов. Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг (NASAA) сегодня объявила о крупнейших согласованных правоприменительных действиях органов государственного и регионального регулирования ценных бумаг в Соединенных Штатах и Канаде.
Усилия NASAA будут направлены на прекращение мошеннического использования ICO, инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютой и стоящих за ними компаний.
В согласованных действиях регуляторных органов под кодовым названием «Операция Cryptosweep» приняли участие более 40 юрисдикций по всей Северной Америке. В рамках Операции на момент написания статьи предъявлено 70 запросов о предоставлении информации и 35 исков о приведении в исполнение правоприменительных мер, связанных с ICO или криптовалютами.
Джозеф П. Борг, президент NASAA и директор Комиссии по ценным бумагам штата Алабама, отметил, что: «Также были обнаружены около 30 000 регистраций доменных имен, связанных с криптовалютой, большинство из которых появилось в 2017 и 2018 годах».
В апреле 2018 года NASAA инициировала скоординированную серию расследований в отношении ICO и инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютами. Регуляторы обнаружили большое количество таких продуктов и сотни ICO на заключительных этапах подготовки. Эти ICO рекламировались и размещались на сайтах для привлечения инвесторов. Регулятор уже проверил многие из них, а некоторые еще ожидают проверки.
Напомним, что власти США и Канады часто сотрудничают в своих правоприменительных действиях против мошенничества с цифровой валютой. Один из последних примеров касается дела, инициированного Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC) против компании PlexCorps. SEC обратилась за помощью в Верховный суд Квебека, чтобы собрать показания и документы. Документы, запрошенные у обвиняемых компаний Lacroix и Paradis-Royer, включали все сообщения и документы между ответчиками и Соединенными Штатами в отношении PlexCorps и ICO PlexCoin.
Читайте также: Аналитики компании Ernst & Young считают, что 10% средств, вложенных в ICO, украдены
ICO : инвестиции или неоправданный риск? ( теоретическая часть)
Читайте также
Гэри Генслер: "SEC готова принимать жесткие меры для защиты криптоинвесторов"
Глава SEC готова пойти на жесткие меры для защиты криптоинвесторов, если индустрия продолжит игнорировать законные требования регулятора.
Хиллари Клинтон призвала государства не игнорировать криптовалюты
Самая известная женщина-политик Америки, кандидат в президенты Хиллари Клинтон считает, что криптовалюты могут в конечном итоге привести к падению целых стран.