Росфинмониторинг сообщил о том, что он отслеживает транзакции, следующие после перевода криптовалют в рубли.
Замглавы агентства Герман Негляд заявил:
Банки уже обращают внимание на операции по обмену. Если они видят, что транзакция пришла после обмена виртуальных активов на твердую валюту, то они оценивают эту операцию и сообщают нам о ней.
По его словам, Росфинмониторинг совместно с ЦБ разрабатывают решения для отслеживания подозрительных транзакций по обмену криптовалюты в фиат. Этими решениями будут пользоваться частные банки для мониторинга переводов своих клиентов.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют
По материалам cointelegraph.com
Читайте также
Передел зон влияния на криптобиржах Южной Кореи
В сентябре правительством Южной Кореи были введены жестокие меры по отношению к криптобиржам. “Кровавая резня” привела к тому, что из нескольких десятков площадок удержалось на плаву меньше десяти. Между выжившими началось то, что можно сравнить с временами 90-х, через которые прошел бизнес постсоветских стран.
Парагвай стал еще одним государством Латинской Америки, благосклонным к крипте и майнингу
Сенат Парагвая одобрил законопроект, который дает возможность компаниям страны использовать избыток электричества для майнинга. Документ может вступить в силу уже в 2022 году. Что он значит для развития криптовалют и последует ли Парагвай примеру Сальвадора – первой страны, официально признавшей биткоин?