Росфинмониторинг сообщил о том, что он отслеживает транзакции, следующие после перевода криптовалют в рубли.
Замглавы агентства Герман Негляд заявил:
Банки уже обращают внимание на операции по обмену. Если они видят, что транзакция пришла после обмена виртуальных активов на твердую валюту, то они оценивают эту операцию и сообщают нам о ней.
По его словам, Росфинмониторинг совместно с ЦБ разрабатывают решения для отслеживания подозрительных транзакций по обмену криптовалюты в фиат. Этими решениями будут пользоваться частные банки для мониторинга переводов своих клиентов.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют
По материалам cointelegraph.com
Читайте также
Гэри Генслер призвал биржи зарегистрироваться в SEC
Во время выступления перед комитетом сената по банкам Гэри Генслер заявил, что при отсутствии регулирующих норм криптовалютный рынок не сможет защитить своих участников от мошенничества и незаконной деятельности, а также не сможет обеспечить им финансовой стабильности.
Генпрокуратура предложила приравнять крипту к имуществу
Генпрокуратура считает необходимым признать криптовалюту имуществом, что позволит включать ее в производства в рамках Уголовного кодекса России.